13951899110 |
13951899110 |
www.nj64.net 南京债权债务律师网
非法集资诈骗罪是比较严重的诈骗犯罪之一，该罪具有诈骗数额大，涉及面广，受害者多的特点，所以社会危害性也是非常显著的。现在集资诈骗的案件也经常出现在媒体的报道当中，比如不久前的巴铁集资诈骗，诈骗了差不多四十个亿。那么，集资诈骗罪赃款追缴如何强化？详情参考下文。
为让受害者降低损失，严力打击非法集资类活动，要用好三个对策来强化非法集资款的追缴。
一是界定赃款范围
此类犯罪中，行为人会将部分筹集资金用于支付中介费、手续费、提成等，或用于行贿有关国家工作人员，或用后期集资款项支付前期向被集资人承诺的高额利息，因此，以上诸项应当计入赃款总数。但是案发前已归还受害人的数额应当予以扣除。
二是确定追缴主体
处置非法集资部际联席会议发布的《处置非法集资工作操作流程（试行）》规定，公安机关在处理非法集资工作中的职责包括：“受理单位或个人举报、报案，移送的涉嫌非法集资案件，及时依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失；协助省级人民政府做好维护社会稳定等工作。”当然，赃款的追缴必须在查清犯罪事实的基础上，在侦查、审查起诉、审判和判决生效后的各个阶段进行，直至全部赃款追缴完毕。
三是厘清法律关系
非法集资犯罪中赃款的追缴是一个刑民交叉问题，即行为人所实施的非法集资行为既触犯了刑事法律，又涉及到被害人的赃款返还请求权民事法律关系。对于此类案件的处理，应当遵循“刑事优先原则”，即在非法集资产生的民事诉讼活动中，如果发现被告人的行为构成犯罪的，应当中止民事诉讼，转入刑事诉讼程序，公安机关查清涉嫌犯罪的事实并经公诉机关审查起诉后，交由法院对非法集资犯罪行为进行刑事审判，再针对涉及的民事纠纷进行审理，或者在审理非法集资刑事犯罪的同时，附带审理民事纠纷。
集资诈骗罪的赃款追缴往往是办理这类案件的重心之一，因为很多受害者的资金都希望能够追回，但现实是集资诈骗的资金往往难以追缴，所以需要强化追缴赃款。追缴赃款应当在厘清法律关系的前提下，多渠道，多手段进行，尽量追回受害者的损失。
·朋友长时间欠钱不还怎么办？
朋友长时间欠钱不还怎么办?朋友长期欠钱不还，首先应该与对方进行协商还款的事宜。如果对方拒不还款的，可以搜集证据，最后上诉法院。法院会依法做出判......
·企业之间能相互借贷吗
企业之间能相互借贷吗一、企业之间能相互借贷吗企业之间禁止借贷，其借贷行为无效，法院应当按照联营合同纠纷有关规定判决。根据《最高人民法院关......
·刑法规定信用卡欠款多久判刑
刑法规定信用卡欠款多久判刑?1、信用卡欠款三个月的情况下就有可能会被判刑，如果信用卡逾期金额较大(本金10000元以上)，逾期三个月以上，并且银行催收......
·债权人选择债务人偿还债务有什么规定？
债权人选择债务人偿还债务有什么规定？债权人选择债务人偿还债务的相关规定多个债务人的还债部分应当按照各自借债的份额进行分摊，但是对于债权人来......
·发现有债务夫妻离婚怎么办
发现有债务夫妻离婚怎么办共同债务以夫妻共同财产偿还。《民法典》（2021年1月1日起实施）规定夫妻财产共同所有，共同债务共同清偿，还规定了对共同财......
·合伙企业解散后债权追偿主体是怎么规定的
合伙企业解散后债权追偿主体是怎么规定的?合伙企业解散后债权追偿主体是原合伙人，合伙企业解散后，原合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应当承担连带责......
·在我国怎么样的欠条才有效期？
一、借条怎样才具有法律效力“借条”不仅表明在出借人与借款人或借用人之间存在债权债务关系，同时还能表明债发生的原因，出借人只需出具“借条”......
·个人怎么买公司债券？
个人怎么买公司债券？一、个人怎么买公司债券?目前个人投资者参与公司债投资主要分为直接投资和间接投资两类。而直接投资又有两种方式：一是参与公......
·借款合同的特征是怎样的
借款合同的特征是怎样的一、借款合同的特征是怎样的1、这是一种民事法律行为。对于资金的出借人来说，所出借的财产必须是其合法收入的自有资金，借......
·死者名下的存款是否属于遗产？
死者名下的存款是否属于遗产死者名下的存款不一定属于遗产。只有死者名下实质上属于死者的部分才属于遗产。例如，死者名下是否有代为保管的财产，是否......
·三年前的欠条现在可以向法律起诉吗
可以。没有写明还款日期的欠条，从出具之日开始计算时效。民法上有关诉讼时效的规定，就欠条而言，是三年。即从欠条签发之日起视为债务发生之日，三年......
·不退不换是霸王条款吗
根据《零售商促销行为管理办法》第十八条规定:零售商不得以促销为由拒绝退换货或者为消费者退换货设置障碍。根据《消费者权益保护法》第二十六条规定：......
