13951899110 |
13951899110 |
www.nj64.net 南京债权债务律师网
非法集资诈骗罪是比较严重的诈骗犯罪之一，该罪具有诈骗数额大，涉及面广，受害者多的特点，所以社会危害性也是非常显著的。现在集资诈骗的案件也经常出现在媒体的报道当中，比如不久前的巴铁集资诈骗，诈骗了差不多四十个亿。那么，集资诈骗罪赃款追缴如何强化？详情参考下文。
为让受害者降低损失，严力打击非法集资类活动，要用好三个对策来强化非法集资款的追缴。
一是界定赃款范围
此类犯罪中，行为人会将部分筹集资金用于支付中介费、手续费、提成等，或用于行贿有关国家工作人员，或用后期集资款项支付前期向被集资人承诺的高额利息，因此，以上诸项应当计入赃款总数。但是案发前已归还受害人的数额应当予以扣除。
二是确定追缴主体
处置非法集资部际联席会议发布的《处置非法集资工作操作流程（试行）》规定，公安机关在处理非法集资工作中的职责包括：“受理单位或个人举报、报案，移送的涉嫌非法集资案件，及时依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失；协助省级人民政府做好维护社会稳定等工作。”当然，赃款的追缴必须在查清犯罪事实的基础上，在侦查、审查起诉、审判和判决生效后的各个阶段进行，直至全部赃款追缴完毕。
三是厘清法律关系
非法集资犯罪中赃款的追缴是一个刑民交叉问题，即行为人所实施的非法集资行为既触犯了刑事法律，又涉及到被害人的赃款返还请求权民事法律关系。对于此类案件的处理，应当遵循“刑事优先原则”，即在非法集资产生的民事诉讼活动中，如果发现被告人的行为构成犯罪的，应当中止民事诉讼，转入刑事诉讼程序，公安机关查清涉嫌犯罪的事实并经公诉机关审查起诉后，交由法院对非法集资犯罪行为进行刑事审判，再针对涉及的民事纠纷进行审理，或者在审理非法集资刑事犯罪的同时，附带审理民事纠纷。
集资诈骗罪的赃款追缴往往是办理这类案件的重心之一，因为很多受害者的资金都希望能够追回，但现实是集资诈骗的资金往往难以追缴，所以需要强化追缴赃款。追缴赃款应当在厘清法律关系的前提下，多渠道，多手段进行，尽量追回受害者的损失。
·股权转让后债务承担者是谁？
股权转让后债务承担者是谁？一、股权转让后债务由谁承担公司的债务与股东个人无关，应由公司以公司财产承担，所有的股东仅以出资额为限承担有限责任......
·企业在讨债时要注意哪些问题
企业在讨债时要注意哪些问题一、企业在讨债时要注意哪些问题关于企业回款，法律以外的方式很多，如软磨硬泡，动之以情、晓之以理，以以后合作带来利......
·离婚协议债务约定对抗债权人么
离婚协议债务约定对抗债权人么一、离婚协议约定能否对抗债权人在协议离婚时，双方约定一方负担债务是否有效，需要看债务的性质，如果是夫妻共同债......
·夫妻婚后债务有哪些,夫妻婚后有什么债务
夫妻婚后债务有哪些,夫妻婚后有什么债务夫妻婚后债务顾名思义就是发生于夫妻结婚以后的债务。在很多人看来，夫妻婚后债务都属于夫妻共同债务，可事实上......
·信用卡逾期还款一天怎么办？
信用卡逾期还款一天怎么办？现在很多人在日常消费的时候都会用到信用卡，不但享有积分还有一定期限的免息期。使用信用卡就要按照规则来，否则一旦发......
·分期付款未履行诉讼标的怎么确定？
分期付款未履行诉讼标的怎么确定?没有按照规定的时间交纳的分期付款就是诉讼标的，关于分期付款买卖的兴起，同时在我国此类纠纷越来越多，在实践中，现......
·怎样避免民间借贷中的风险
怎样避免民间借贷中的风险一、怎样避免民间借贷中的风险民间借贷风险防范的措施具体如下：1、民间借贷需分借给什么人。最忌见利忘“险”。对于......
·中国公司债券有哪些分类？
中国公司债券有哪些分类？我们在对公司债券进行分类的时候，是有很多不同的分类方式的，分类的方法不同，得到的结果也就是不同的，所以，要知道公司......
·借据和借条的格式是怎样的？
借据和借条的格式是怎样的？在向亲戚朋友借款时，我们要出具借条或借据，来作为借款的凭证。正确书写借条和借据的格式，详细书写借条和借据的内容，不......
·股权质押贷款怎样操作
１、借款人向银行提交如下资料：（１）贷款申请审批表；（２）本人有效身份证件及复印件。（３）有效联系方式及联系电话；（４）银行认可的质押物，以......
·有借条找不到个人信息怎么办？
有借条找不到个人信息怎么办？有借条找不到个人信息是可以起诉解决，但对于法院是会受理这就要结合实际情况来进行处理的。《民事诉讼法》第一百一十九......
·夫妻关系存续期间夫妻之间的借贷行为如何认定？
夫妻关系存续期间夫妻之间的借贷行为如何认定婚姻关系存续期间，夫妻一方对外借款属于夫妻共同债务，应当由双方共同偿还。夫妻一方向他人打的“借条”......
