![]() |
![]() |
www.nj64.net 南京债权债务律师网
公司合同诈骗报案材料有哪些?
提供所签订的合同(协议)。提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。等等。
一、公司合同诈骗报案材料包括哪些
1、提供所签订的合同(协议)。
2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。
3、已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。
4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具,转移货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。
5、提供涉嫌人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。如:留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。
6、涉嫌人的身份证明材料,请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。
二、合同诈骗罪立案流程
合同诈骗罪是公诉案件,案件流程大致如下:
1、受害人需要向派出所或公安局报案;
2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;
3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;
4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;
5、检察院受到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;
6、提起公诉后,最后由法院进行审理、判决。
三、合同诈骗罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;
(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
综上所述,在于别的公司签订劳动合同的时候,一定要就各项内容作出明确的规定,避免出现不必要的麻烦。同时,在之后的合作过程中,一旦发现对方有欺诈行为,就要及时停止合作,并且第一时间报警,千万不要私下进行解决,在报案的时候,要将需要的材料一次性携带好。
·刚刚注册公司法人可以改吗?
刚刚注册公司法人可以改吗?现如今大部分的公司大都分为为有限责任公司与股份有限公司两大模式,每个公司都有基本的法人,其意义也不言而喻。可话又......
·分公司签订法律顾问合同是否有效?
分公司签订法律顾问合同是否有效?分公司是总公司下属的直接从事业务经营活动的分支机构或附属机构,并且可以与职工签订劳动合同。分公司如果是取得了独......
·合伙人办理企业解散协议内容是什么
合伙人办理企业解散协议内容是什么?合伙企业清算人在清算期间执行下列事务:1.合伙企业的清算人一经确定,即应接管合伙企业及其全部财产,同时全面清理......
·公司应该如何防范大股东控制
公司应该如何防范大股东控制一、公司应该如何防范大股东控制?一)建立公司内部有效的权利制衡机制。1、进一步强化监事会的权利,并赋予监事会在......
·妨害对企业的管理秩序罪怎么判?
长期以来我国的经济发展十分迅速,随之同步发展就是很多公司企业,而公司企业的发展状况对国家经济有着一定的影响,公司企业的兴衰直接影响到国家经济......
·企业融资风险防范如何运做?
企业融资风险在企业的运作过程当中是无法避免也是无法预见的,但是在面对这些风险的时候我们又不得不去处理,因为企业风险的防范是对于一个企业的健康......
·公司要求签空白合同怎么办?
公司要求签空白合同怎么办?对于这种情况,用人单位的作法是违法的,可以匿名向劳动部门投诉。法律链接:《劳动合同法》第十六条劳动合同由用人单......
·合伙企业法中的任意退伙
合伙企业法中的任意退伙一、合伙企业法中的任意退伙自愿退伙,又称任意退伙、声明退伙,是指合伙人基于自愿的意思表示而退伙。自愿退伙的形式,......
·公司领导行贿被抓会如何判刑?
一、公司领导行贿被抓会如何判刑?《刑法条文》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,......
·东莞企业融资方式有哪些
东莞企业融资方式有哪些?东莞是我国制造业基地,中小企业遍布全市,对于它们来说,生产经营中离不开资金的支持。一旦面临资金短缺,企业要采取合适方式......
·公司法修正的内容是什么?
公司法修正的内容是什么?我国的经济在不断的发展,而国家经济的发展离不开公司的发展,我国的经济主要的主导就是国有企业,其他私营企业是国家经济......
·公司挂牌什么意思?
公司挂牌什么意思?一、公司挂牌什么意思挂牌公司即注册地在境内、股票在代办股份转让系统挂牌交易的股份有限公司。与上市公司相对。公众公司的一......