哪些行为构成中国洗钱犯罪

www.nj64.net 南京债权债务律师网

20世纪80年代以来，中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，鉴于此，中国在1997年《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名洗钱罪。那么现在哪些行为构成中国洗钱犯罪呢?请一起通过下文进行了解。
  
  一、哪些行为构成中国洗钱犯罪
  
  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪在客观方面表现为：
  
  1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
  
  2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
  
  4、协助将资金汇往境外;
  
  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
  
  二、构成洗钱罪的情形有哪些
  
  最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即：
  
  1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  
  2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  
  3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
  
  4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
  
  5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
  
  6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
  
  7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
  
  上文中已经作出了详细介绍。如果您现在还是不能判定某一行为是否构成洗钱罪，或者您的行为不符合洗钱罪的行为表现，却已经被司法机关追究刑事责任，可以聘请专业额辩护律师进行辩护。因为在我国重点打击洗钱犯罪，保证经济和金融系统的透明度的背景下，如果不能进行有效的辩护，行为人可能会面临非常严重的处罚。
  
  

·犯故意伤害罪怎么判刑的
      犯故意伤害罪怎么判刑的一、犯故意伤害罪怎么判刑的根据我国《刑法》的规定，根据具体伤害情形，损害程度的不同，量刑标准也有所不同，具体分为三......

·抢劫金融机构罪的量刑处罚是怎样的
      在构成抢劫罪的情况下，由于实际的犯罪情节不同，那自然对罪犯作出的处罚也是不一样在，这也是罪刑相适应原则中的要求。而我国对此罪的最高处罚为死刑......

·监外执行是否计算刑期？
      监外执行是否计算刑期？一、监外执行是否计算刑期?1、一般情况下，监外执行时间是可以抵刑期的，根据《刑事诉讼法》第74条规定：“指定居所监视居......

·新刑法的容留卖淫怎么判
      一、新刑法的容留卖淫怎么判《刑法》第三百五十九条　引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以......

·上诉不加刑的范围包括哪些？
      在一些案件审理完结后，被告人会对法院审理结果不服，从而向上一级法院提出上诉。我们国家为了保障被告人的利益不受侵犯，在相关法律中规定了上诉之后......

·单位集资诈骗罪量刑标准是如何规定的？
      集资诈骗罪是指以诈骗的手段实施非法集资，从而非法占有他人财物的一种行为。集资诈骗罪的当事人可以是个人，也可以是单位。由于单位的集资诈骗行为涉......

·法律规定犯罪既遂是什么
      犯罪既遂是什么犯罪既遂是犯罪的一种基本形态，学界关于犯罪既遂的标准存在着争论。在司法上，应当坚持罪刑法定原则，应当以“犯罪构成要件要素齐备说......

·滥伐林木案的立案标准及定罪与量刑
      滥伐林木案的立案标准及定罪与量刑一、滥伐林木案的立案标准及定罪与量刑大量砍伐森林是砍伐森林罪的一个重要组成部分。根据《关于非法采伐滥伐树......

·诈骗案中间介绍人有罪吗
      视情况而定。如果介绍人对诈骗行为在事前不知情，只是起到了介绍和联系的中间作用的，而且也没有收取任何费用，则介绍人没有法律责任，不需对被骗负责......

·刑事诉讼法检察院管辖范围是什么？
      对于刑事案件，国家机关是分类处理，有些是人民法院直接审理的，有些是人民检察院直接立案侦查的，有些是公安部门直接受理的，各个部门都有自己的分工......

·刑事诉讼法中辩护人的诉讼权利有哪些？
      我国刑事诉讼法明确规定，为了保护各方当事人的权利，司法机关需要去确保公民有诉讼权，对于被告，也必须有辩护权等权利。对于被告，可以请律师代为辩......

·绑架罪中绑架行为具体是指什么
      绑架罪中绑架行为具体是指什么一、绑架罪中绑架行为具体是指什么?"绑架行为"是指:违背被害人或监护人意志,以暴力、胁迫、麻醉及其他方法,将被害人......