13951899110 |
13951899110 |
www.nj64.net 南京债权债务律师网
洗钱罪怎么量刑
一、洗钱罪怎么量刑
在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的，有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪，而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条? 洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗钱罪的行为方式有哪些
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：
1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
三、洗钱罪如何认定
(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限
1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。
2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。
3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。
(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限
1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。
2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。
3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。
4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
·故意伤害罪中伤害部位如何认定？
故意伤害罪中伤害部位如何认定?伤害行为表现为实施了非法损害他人身体的行为。1.要有损害他人身体的行为损害他人身体的行为的方式，既可以表现为积极的......
·偷盗罪既遂可以追究什么刑事责任?
偷盗罪既遂可以追究什么刑事责任?《刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单......
·犯罪分子缓刑适用条件都有哪些
通常在对犯罪分子适用缓刑的时候，一般都是在判刑的同时，即除此之外其余的阶段都是不能对犯罪分子适用缓刑的。当然，也不是针对所有的犯罪分子都可以......
·无罪辩护有罪推定的意义是什么？
无罪辩护有罪推定的意义是什么?无罪辩护有罪推定的意义是：是当事人拥有的合法的权力的一种，能够有效的提高案件审理和决定的准确性。如果当事人被认定......
·刑事案件上诉程序、方式有哪些？
刑事案件上诉程序、方式有哪些？1、上诉可以用书状和口头两种形式提出。口头上诉应当制作笔录。2、上诉可以通过原审人民法院提出，也可以直接向上一级......
·肇事逃逸被原谅的情况下还需要追究刑事责任吗？
肇事逃逸被原谅的情况下还需要追究刑事责任吗?需要追究刑事责任，交通事故造成人员伤亡的话，可能不仅仅是赔偿的事情，还可能判处刑事责任，所以是有可......
·聚众斗殴犯罪中止后继续怎么认定？
一、聚众斗殴犯罪中止后继续怎么认定?关于聚众斗殴罪犯罪中止的认定，难点主要存在于在整个聚众斗殴罪既遂的情况下，其中的某些个人是否存在犯罪中......
·诈骗罪无罪存疑的辩护词是怎样的
一、诈骗罪无罪存疑的辩护词是怎样的诈骗罪的无罪存疑辩护词尊敬的审判长、人民陪审员：内蒙古某某律师事务所接受被告人Y某的委托，指派本律师担......
·在我国受贿罪有哪些种类 如何处罚？
受贿罪是指一方接受另一方因为工作或者拜托办理某些事情而做出的涉及到金钱的行为。受贿罪一般发生在企业高管或者政府官员身上，受贿罪有很多的种类，......
·什么是不解救被绑架儿童罪？
人的犯罪行为是多种多样的，各种用于惩处罪犯的罪名也是多种多样的，有些犯罪名我们都没有听说过，但是这对于我们又是必要的要去了解的一部分。那么，......
·故意伤害罪量刑辩护人的范围有哪些
故意伤害罪量刑辩护人的范围有哪些一、故意伤害罪量刑辩护人的范围有哪些?(一)律师;(二)人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人;(三......
