南京债权债务律师
律师热线 13951899110
民间借贷工程欠款违约责任债的履行
讨债兵法逃债伎俩债的担保债的移转
首页 >>文章

贷款诈骗罪的立案金额是多少

贷款诈骗罪的立案金额是多少
  
  一、贷款诈骗罪的立案金额是多少
  
  贷款诈骗罪的诈骗数额分为:
  
  ①数额较大:个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于“数额较大”;
  
  ②数额巨大: 个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;
  
  ③数额特别巨大: 个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”
  
  二、诈骗贷款罪量刑标准是怎样的
  
  《刑法》第一百九十三条 ?有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
  
  (一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
  
  (二)使用虚假的经济合同的;
  
  (三)使用虚假的证明文件的;
  
  (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
  
  (五)以其他方法诈骗贷款的。
  
  1、触犯贷款诈骗罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
  
  
  2、触犯贷款诈骗罪,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
  
  所谓情节严重,是指数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节,则是指下列情节之一者:
  
  (1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额较大的;
  
  (2)挥霍贷款,或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的;
  
  (3)隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;
  
  (4)提供虚假的担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的;
  
  (5)假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。
  
  3、触犯贷款诈骗罪,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
  
  所谓情节特别严重,是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。数额特别巨大,是指贷款诈骗数额在20万元以上的。情节特别严重情节,是指下列情节之一者:
  
  (1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额巨大的;
  
  (2)携带贷款逃跑的;
  
  (3)使用贷款进行犯罪活动的。
  
  在认定贷款诈骗行为是否构成贷款诈骗罪的时候,除了要考虑到情节外,其实数额也是不容忽略的一个问题。并且在一般情况下,对贷款诈骗行为定罪,往往都是从数额方面入手判断的。如果没有达到规定的数额标准,那么一般是无法认定构成犯罪。
  
  

·公司欠债后倒闭股东要负担吗?
      公司欠债后倒闭股东要负担吗?公司法第三条规定,公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担......

·债务负担的法律效力是怎样的?
      债务负担的法律效力是怎样的?债务负担的法律效力是第三人取得债务人的法律地位。免责的债务承担有效成立后,第三人取代原债务人,成为新债务人;原债务人脱离债的关系,由第三人直接向债权人承担......

·挪用疫情的救灾款物属于犯罪吗
      挪用救灾物资的,构成挪用公款罪、挪用特定款物罪。应当依据《刑法》的规定对其进行量刑处罚。【法律依据】根据《刑法》第三百八十四条(挪用公款罪),国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款......

·债权债务确认书是指什么?
      债权债务确认书是指什么?一、债权债务确认书指什么债权债务确认书一般是指为了明确双方的债权债务关系所签订的书面证明。最主要的作用是确认双方的债权债务关系。二、债权债务确认书的内容债......

·具体来说挪用公款怎样量刑
      法律中规定挪用公款的行为在达到了规定数额之后,才会以挪用公款罪来追究行为人的刑事责任,同时还要注意的是,此罪属于特殊主体犯罪,因此要是不具有该特殊身份的话,一般是不能认定为此罪的。......

·仅出具借条的借款行为的认定是怎样的?
      仅出具借条的借款行为的认定是怎样的?仅出具借条的借款行为可能并不能认定债务关系成立,这是由于对方当事人可以抗辩借条岁书写,但是却没有借钱给自己;或者也可以抗辩虽然债务关系存在,但是自......

·刑法盗窃罪条款的主要内容是什么样的?
      盗窃罪在日常生活中可以说是比较常见的一种刑法上的罪名了,可以说在您的身边也是经常会遇到一些盗窃的行为,所以说为了让刑法能够更加适应社会生活的需要,所以对于刑法中的盗窃罪的条款也是在......

·非法吸收公众存款能取保候审吗
      涉嫌非法吸收公众存款能取保候审吗涉嫌构成非法吸收公众存款罪,符合《刑事诉讼法》第67条规定情形的,可以依法申请取保候审,是否准许,由人民法院、人民检察院或公安机关依法决定。我国刑事诉讼中......

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京债权债务律师